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bdclientes@supertiendascanaveral.com,en el momento en que lo solicite; de otra parte, la superintendencia de Industria y Comercio a través de la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, ejercerá la vigilancia y podrá ordenar la corrección, actualización o retiro de datos personales cuando así se determine dentro de una investigación,Para mayor información visite nuestra página web www.supertiendascanaveral.com

DECLARACIÓN DE GESTIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SAGRILAFT)

Declaro de manera libre, expresa, inequívoca e informada que 1) Los recursos y/o bienes propios o de la persona jurídica que represento, así como de sus Socios/ Accionistas, Junta Directiva, Representantes Legales y Directivos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o derogue.2) A mi nombre o la persona jurídica que represento, ni sus Socios, miembros de Junta Directiva ni la Revisoría Fiscal y/o Contadores, Representantes Legales y Directivos, se encuentran vinculados en cualquier tipo de listas restrictivas nacionales o internacionales para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo.3) Yo o la persona jurídica que represento, ni sus Socios, miembros de Junta Directiva ni la Revisoría Fiscal y/o Contadores, Representantes Legales y Directivos, se encuentran vinculados en cualquier tipo de proceso por los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo y/o similares o conexos. Por otra parte, autorizo a SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A. – Nit 805.028.041-4,para 1) realizar las consultas que considere pertinentes en dichos listados a mi nombre o a la persona jurídica que represento así como de sus Socios/Accionista, Junta Directiva, Representantes Legales y Directivos 2) dar por terminada la relación comercial y jurídica suscrita a través de un contrato u orden de compra o servicio sin que haya lugar a indemnización o penalidad alguna cuando:

Se evidencia que se encuentran en las listas restrictivas nacionales o internacionales para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo o llegar a ser incluido en las mismas.
De iniciarse investigaciones o procesos judiciales por Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en contra de las personas anteriormente mencionadas.

Acepto que SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A. está en obligación legal cuando lo considere pertinente de solicitar información y/o documentos sobre mis operaciones así como el origen de nuestros ingresos y/o activos.

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