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Apreciado cliente: Supertiendas Cañaveral S.A de conformidad con la Ley 1266 de 2008, Ley 79 de 1993, Ley 1480 de 2011, Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y Circular externa NC 002 de Noviembre 3 de 2015; se compromete con usted a guardar y archivar la información suministrada de datos personales, registrada en nuestro banco de datos; conservando usted el derecho de solicitar la exclusión de esta información por nuestro PBX: (572) 4850175 Ext. 901-918 o al correo:
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DECLARACIÓN DE GESTIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SAGRILAFT)

Declaro de manera libre, expresa, inequívoca e informada que 1) Los recursos y/o bienes propios o de la persona jurídica que represento, así como de sus Socios/ Accionistas, Junta Directiva, Representantes Legales y Directivos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o derogue.2) A mi nombre o la persona jurídica que represento, ni sus Socios, miembros de Junta Directiva ni la Revisoría Fiscal y/o Contadores, Representantes Legales y Directivos, se encuentran vinculados en cualquier tipo de listas restrictivas nacionales o internacionales para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo.3) Yo o la persona jurídica que represento, ni sus Socios, miembros de Junta Directiva ni la Revisoría Fiscal y/o Contadores, Representantes Legales y Directivos, se encuentran vinculados en cualquier tipo de proceso por los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo y/o similares o conexos. Por otra parte, autorizo a SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A. – Nit 805.028.041-4,para 1) realizar las consultas que considere pertinentes en dichos listados a mi nombre o a la persona jurídica que represento así como de sus Socios/Accionista, Junta Directiva, Representantes Legales y Directivos 2) dar por terminada la relación comercial y jurídica suscrita a través de un contrato u orden de compra o servicio sin que haya lugar a indemnización o penalidad alguna cuando:

  • Se evidencia que se encuentran en las listas restrictivas nacionales o internacionales para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo o llegar a ser incluido en las mismas.
  • De iniciarse investigaciones o procesos judiciales por Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en contra de las personas anteriormente mencionadas.

 

Acepto que SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A. está en obligación legal cuando lo considere pertinente de solicitar información y/o documentos sobre mis operaciones así como el origen de nuestros ingresos y/o activos.